2014年3月19日-21日，中荷人寿天津分公司首次接受总公司反洗钱稽核检查。
此次稽核检查由中荷总公司稽核部及法务合规部联合开展，其前期自查及现场检查的项目，都较往年更加广泛和严谨，充分体现出总公司对反洗钱工作的重视及要求更加提高。
在现场稽核检查中，检查组成员共同就分公司反洗钱制度建设、反洗钱工作领导小组履职情况、培训宣传活动开展、重点岗位人员反洗钱职责与考核、客户身份识别、客户身份资料与交易记录保存、可疑交易识别与报告、专业及兼业代理合同反洗钱条款签订等多个方面进行全面检查。
另外，在检查过程中，检查组首次对分公司客服部及财务部反洗钱岗位工作人员进行现场测试。通过反洗钱基础知识及保险业洗钱典型案例分析的测试，总公司对分公司反洗钱重点岗位员工的反洗钱知识与技能有了了解。测试后，检查组人员就分公司反洗钱工作中遇到的问题、困惑及对总公司反洗钱工作的意见等内容，与测试人员进行访谈，详细阐述总公司反洗钱工作制度及未来工作重点，使分公司反洗钱岗位人员更加清晰地了解公司反洗钱工作流程与要求。
中荷人寿天津分公司积极接受首次反洗钱稽核检查工作，并将根据检查组反馈意见，跟踪、改善分公司反洗钱工作，使天津分公司反洗钱工作更加高效、规范，以勤勉尽责的态度，“风险为本”的工作理念，切实履行金融机构反洗钱义务。(中荷人寿天津分公司)
