大地保险天津分公司组织开展反洗钱管理培训工作

    4月22日，大地保险天津分公司组织召开了2014年反洗钱培训会，介绍了反洗钱工作基础知识和反洗钱管理办法修订要点，并布置了2014年分公司反洗钱重点工作：
 
    一是加强反洗钱客户身份识别及资料留存工作。在2013年的反洗钱审计、检查等工作中，仍发现有客户信息收集、留存登记不规范的现象，应持续进行关注。二是由于目前大量数据集中在理赔环节，承保环节的反洗钱识别工作容易被忽略，应严把洗钱风险的源头。三是加强反洗钱制度学习、培训宣传及资料报送工作。各级反洗钱管理、工作人员要加强对反洗钱制度的学习，提高反洗钱法律法规以及实务操作的能力。配合总、分公司落实好每年的反洗钱宣传活动，加强对本机构、代理机构的反洗钱培训工作。同时要留存相应的宣传培训活动的课件、活动照片、视频资料、签到表等宣传培训资料，按时上报各类反洗钱报表。四是落实客户风险等级划分管理工作。新办法中对客户风险登记划分范围，规定接受洗钱风险等级划分的客户，是指投保人、被保险人、受益人及受以上人员合法授权委托办理保险相关事宜的代办人，即全部客户。五是各级机构应在组织架构调整结束后，重新上报本机构的反洗钱领导小组及办公室成员名单，变更“反洗钱监控报送系统”权限，及时对系统内的大额、可疑交易进行识别。（大地保险天津分公司崔健）