中华保险天津分公司认真组织开展反洗钱专项排查工作

    近日，根据人行天津分行《洗钱风险提示》2014年第2期通知，有不法分子利用假士兵证短期内开立个多个人结算账户，涉嫌可疑交易的情况，要求各金融机构做好防范相关及排查工作。天津分公司对此高度重视，认真组织开展了专项排查工作。
 
    为保证排查工作有序进行，中华保险分公司制定并下发了《关于开展<反洗钱专项排查工作>的通知》，要求各机构及分公司机关职能部门，根据承保、理赔、财务条线的分析，严格统计客户使用士兵证办理业务情况。同时，为规范今后客户身份识别工作，要求各业务单位，按照《现役军人和人民武装警察居民身份证申领发放办法》（国务院、中央军事委员会令第510号），努力做好身份证号码的登记和保存等相关工作。
 
    从此次排查结果可以看出，2013年中华保险天津分公司在客户身份识别工作中未发生使用士兵证办理业务情况，分公司整体风险管控水平正在稳步提升。
 
    下一步，中华保险天津分公司将继续夯实管理基础，进一步规范各项管理流程，建立健全事前预警防范、事中动态监控和事后责任追究的风险处置管理机制，切实把依法合规经营贯穿于公司的整个经营活动之中，全面促进公司稳健发展。（中华保险天津分公司）