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富德生命人寿天津分公司开展反洗钱案例解析及《反有组织犯罪法》培训

2022-12-07 访问量：606 次
    为贯彻落实党的二十大精神、依法惩治洗钱犯罪、维护国家金融安全，最高人民检察院于2022年11月发布5件检察机关惩治洗钱犯罪典型案例。为便于掌握此次典型案例发布的背景、意义、案件详情，普及《反有组织犯罪法》，富德生命人寿天津分公司法律合规部以线上形式向全员召开了培训会议。
 
    典型案例揭示了各种形态的洗钱手段，明确了对洗钱犯罪法律适用中部分疑难问题的处理意见，同时总结推广检察机关办理洗钱犯罪案件中一些好的机制做法，强调了法治宣传教育，对检察机关的办案也起指导作用。典型案例显示了国家有权机关惩治洗钱犯罪的力度和重视程度。保险机构基于保险产品的特殊性，很容易成为不法分子的目标，成为洗钱的工具。
 
    为防范洗钱风险，提高反洗钱意识，保险机构及工作人员应提高识别洗钱风险的能力，通过学习典型案例以区分洗钱特征，这也是本次培训的主要目的。