天安财险天津分公司开展反洗钱管理专项审计
2013-03-20
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根据公司的审计计划，按照中国人民银行、总公司对反洗钱工作的要求和规定，天安保险天津分公司开展了反洗钱管理专项审计工作。本次审计由分公司内控部组成审计小组，对反洗钱工作的执行情况进行检查。审计的重点是反洗钱工作的开展和制度执行情况，取证范围覆盖了涉及反洗钱工作的相关部门。审计过程中，审计小组实施了包括抽查保险业务及资金流向等记录、翻阅业务财务等资料以及现场访问等必要的检查程序。
通过对各职能部门反洗钱工作现状的检查，天津分公司进一步掌握了反洗钱工作执行情况，增强了反洗钱意识，找出了存在的薄弱环节。今后，天津分公司将重点围绕客户身份信息登记和客户身份资料留存工作开展专项审计，全面提高员工遵守反洗钱规章制度的自觉性，促进分公司反洗钱内控体系的完善。（天安财险天津分公司 柴瑞）
