中荷人寿总公司反洗钱检查组莅临天津分公司

    按照中国保监会要求，中荷人寿总公司法务合规部每年对各分公司反洗钱工作进行现场检查，指导和督促分公司反洗钱工作的开展和提升。2013年3月28日至29日，由总公司法务合规部总经理王立新带领的反洗钱检查组，对天津分公司进行了反洗钱现场检查。
 
    此次检查共涉及分公司反洗钱制度建设情况、反洗钱工作领导小组运行情况、客户身份识别情况、客户身份资料及交易记录保存情况、可疑交易识别与报送情况、反洗钱培训与宣传情况以及代理协议中反洗钱条款情况等七大方面。
 
    在检查中，检查组首先对天分修订的《反洗钱内控管理办法》、反洗钱工作领导小组2012年各次会议纪要、2012年反洗钱培训与宣传方面的档案以及现行有效的各银行兼业代理协议中反洗钱条款内容进行了逐项检查，其次，调取了2012年涉及客户身份识别及身份资料保存的全部新契约单证及部分保全项目单证，进行逐项检查。
 
    通过检查，检查组对天津分公司反洗钱工作情况予以高度肯定，认为天津分公司十分重视反洗钱工作，尤其是总经理室对反洗钱工作给予了大力支持，确保分公司各项工作的合规、高效、有序开展。
 
    天津分公司总经理室对检查组到来表示热烈欢迎，对检查组的工作给予全力支持，并希望借助检查组的检查与指导，及时发现工作中的不足与漏洞，完善各项工作流程，进一步提升分公司反洗钱工作质量。
 
    “守信用、担风险、重服务、合规范”是保险行业核心价值理念，作为一家负责任的保险公司，中荷人寿天津分公司今后将一如既往的严格履行反洗钱工作要求，承担起金融机构在反洗钱工作中的职责。（中荷人寿天津分公司）