我国反洗钱相关法律法规
1. 《反洗钱法》2006年10月31日颁布，自2007年1 月1日起施行。
2. 《中华人民共和国反恐怖主义法》2015年12月27日通过，2016年1月1日施行，2018年4月27日修订。
3. 《刑法》、刑法修正案（六）
4. 《中华人民共和国中国人民银行法》1995年3月18日通过，2003年12月27日修订，2004年2月1日施行。
5. 《金融机构反洗钱规定》（人民银行[2006]1号令）2006年11月颁布，自2007年1月1日起施行。
6. 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》（人民银行[2007]1号令）自2007 年6月起施行。
7. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法 （人民银行、三会[2007]2号令）自2007 年8 月1 日起施行 。
8. 《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》（中国人民银行 公安部 国家安全部令（2014）第1号）
9. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（人民银行[2016]3号令）2016年12月颁布，自2017年7月1日起施行。
根据我国刑法规定，构成洗钱罪的都将受到刑事追究。
