筑牢反洗钱防线，为稳定安全护航（一）
2019-11-18
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什么是洗钱？
洗钱，通常是指为了隐瞒、掩饰犯罪收益的真实来源及性质，通过各种手段使其在形式上合法化的行为。
什么是反洗钱？
《反洗钱法》第二条规定，反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
为什么反洗钱？
《反洗钱法》第三条规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。（刘昱宏）
