近年来，随着外部监管机构及内部审计检查力度的日益加强，为切实提升反洗钱工作质效，筑牢洗钱和恐怖融资风险防线，太保产险天津分公司开展2023年反洗钱预防性检查工作，结合年度合规巡查进行线上系统抽查以及线下现场检查。
太保产险天津分公司法律合规部对反洗钱客户身份识别、客户洗钱风险等级管理、大额和可疑交易报告执行、客户身份资料及交易记录保存、系统操作情况等方面情况进行了全面梳理检查查，及时汇总了检查中发现的问题，并通过风险提示函的形式，针对问题进行梳理和分析，注意对发现问题区分共性和个性，结合问题的实际情况提出具体整改建议，如：客户身份如何持续识别、客户职业信息填写、反洗钱工作留痕等，避免业务机构知道存在问题但不知道如何整改的现象；减轻业务机构重复性工作，提高工作效率。
分公司结合近期对人民银行天津分行拜访沟通情况，及时总结目前监管处罚的特点，不断提高业务机构对反洗钱工作重要性的认识。下一步，分公司将持续致力做好反洗钱工作，建立健全反洗钱工作机制，不断完善反洗钱风险管理。（太保产险天津分公司）
