股权投资平台涉及非法集资的相关案例

    黄某某集资诈骗4.8亿案
 
    1.案情简介
 
    黄某某，女，1962年12月出生于福建省泉州市，1998年2月曾因犯诈骗罪被厦门市思明区人民法院判处有期徒刑十二年，在福建女子监狱服刑，2005年12月10日刑满释放。
 
    2008年以来，黄某某伙同周某龙，利用其成立的上海凌龙股权投资管理股份有限公司（位于上海陆家嘴金融贸易区,注册资本7.8亿元，其关联企业有30多家）、厦门盛磐投资有限公司（号称投资能源、房地产、酒店等行业投资,年收益上亿元）、福建金凌龙黄金集团有限公司（注册资本4亿元,业务是金银销售,规划在全国各地设立40家分公司和商铺）等名义，虚构投资盈利项目，以高额回报为诱饵，向社会公众募集资金。为骗取公众信任，黄某某采用与县级政府进行投资对接、赈灾、举办法会、邀请名人举办金融高峰会谈、召开年终总结会等手段，营造企业资本实力雄厚的假象。黄某某取得投资者的资金后，在一定时期内兑现承诺的高额回报，以诱骗投资者继续加大资金投入。
 
    期间，黄某某伙同周某龙，捏造其经营的公司已通过内部关系取得中兵光电、大元股份、大东南、铜陵有色、东方金钰、ST中农等A股非公开增发的股权，并虚假承诺在短时期内以高回报率回购，后以签订认购书转让股权的方式向社会公众募集资金，骗取公众的投资款。
 
    黄某某编造其控股的马来西亚善麟控股集团有限公司、DMC公司即将在美国股市上市的事实，后以短时期内支付2至5倍高额回报为诱饵，骗取社会公众以购买原始股的方式进行投资，并将投资款非法占有。
 
    黄某某还编造福建金凌龙黄金集团有限公司非公开募集股份、黄金投资、理财基金、酒吧股权转让等事实，以高利润或者固定的高额利息为诱饵，通过借款、股权购买、黄金定投、投资理财等方式，向社会公众募集资金，而后将取得的各类款项非法占有。
 
    通过上述欺骗手段，黄某某骗取257名被害人的巨额钱款，并将骗得的钱款分别用于支付部分投资者回报、归还部分投资者欠款、购买房地产、收购公司股权及挥霍等，另有大量资金去向不明。
 
    至2011年，黄某某捏造的虚假项目逐步败露，其资金链断裂后，所欠债务无法偿还，遂将其购买的公司、房地产等资产作价抵偿部分投资者，尔后逃匿。截至案发，黄某某向上述被害人骗取且无法归还的款项共计4.8亿元。
 
    2.案件查处
 
    黄某某以非法占有为目的，采取捏造事实的诈骗方法，向社会不特定多数人非法集资，骗取钱款共计4.8亿元，数额特别巨大，并且给人民群众财产利益造成特别重大损失，已构成集资诈骗罪。法院判处黄某某死刑，缓期两年执行。
 
    3.案件警示
 
    防范集资诈骗陷阱重在“心静眼亮”。黄某某案中，多达257名被害人被一个刑满释放人员骗取巨额钱款，其中不乏资深投资客及商界成功人士，有的被害人因此倾家荡产，有的被害人气急而终，令人扼腕叹息。针对当前的“投资热”、“理财热”，广大投资者应时刻保持警惕，以免误入集资诈骗的陷阱，造成血汗钱血本无归的后果。