投资咨询涉及非法集资的相关案例

    连云港金典投资咨询有限公司、李某甲集资诈骗案
 
    1.案情简介
 
    2012年5月至2013年7月间，被告人李某甲先后在连云港市新浦区、海州区开设四家连云港市金典投资咨询有限公司门店，在明知自己没有还款能力的情况下，隐瞒其投资亏损，尚欠巨额高利贷的真相，以收入稳定，高额利息为诱饵，虚构投资实业、实力雄厚的事实，通过灯箱广告、LED显示屏字幕、口头宣传、赠予小礼品、礼金等方式，采取委托投资理财的手段，公开向社会吸纳资金。至案发时，被告人李某甲向社会不特定公众300余人非法集资700万余元，已归还本金及利息200万余元，尚有500万余元无法归还。
 
    法院认定：李某甲构成集资诈骗罪。
 
    2.案件查处
 
    连云港市金典投资咨询有限公司、李某甲既侵犯了公私财产所有权，又违反了国家金融管理制度；主观上由故意构成，且以非法占有为目的；采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款的手段，构成集资诈骗罪。
 
    3.案件警示
 
    投资咨询公司门槛低、监管难，业务上难免存在“忽悠”的成分。投资者一定要“心静眼亮”，摒弃“发横财”“一夜暴富”等想法，不要被不法分子所谓的“高回报”“高利润”“高利息”所蛊惑，也不要被小恩小惠所干扰。